Pihak berkuasa Sweden mengenal pasti beberapa pertukaran mata wang kripto tertentu sebagai penggalak utama jenayah teratur, menekankan empat profil pemindahan wang haram yang berbeza.
Pihak Berkuasa Polis Sweden dan Unit Perisikan Kewangan (FIU) telah mengategorikan pertukaran mata wang kripto sebagai \”penggubal wang haram profesional (PML)\” selepas menganalisis perkhidmatan yang disediakan oleh penyedia yang tidak berlesen dan haram.
Menurut FIU, PML mempunyai hubungan jenayah dan membolehkan beberapa individu dan rangkaian jenayah menggubal wang secara sistematik.
Berdasarkan analisis ciri-ciri asas, FIU mengategorikan PML kepada empat profil: penyedia pertukaran nod, penyedia pertukaran hawala, penyedia pertukaran aset dan penyedia pertukaran platform.
Empat profil penggubal wang haram profesional atau pertukaran mata wang kripto haram oleh FIU Sweden. Sumber: Pihak Berkuasa Polis Sweden
Rancangan pemantauan perkhidmatan pertukaran mata wang kripto
Laporan tersebut menyeru agar pihak berkuasa undang-undang lebih terlibat dan hadir di platform perdagangan mata wang kripto untuk mengawal perkhidmatan haram, dengan menambahkan:
\”FIU Sweden menilai penyedia mata wang kripto haram sebagai ancaman baru dalam skema penggubalan wang dan sebagai bahagian penting bagi jenayah teratur untuk mengekalkan dan memperluas pasaran jenayah mereka.\”
Di sisi lain, pihak berkuasa Sweden mengakui peranan platform perdagangan mata wang kripto yang berlesen dan sah, tanpa niat jenayah, dalam membendung aktiviti penggubalan wang. Ia menggesa entiti tersebut untuk mengawasi corak perdagangan yang mencurigakan oleh pengguna dan mengambil tindakan yang perlu, termasuk menghentikan transaksi dan menghentikan pelanggan.
Berkaitan: Bank pusat Sweden mengkaji cabaran pembayaran CBDC luar talian
Pengharaman Sweden terhadap aktiviti berkaitan mata wang kripto haram baru-baru ini menumpu kepada komuniti perlombongan Bitcoin (BTC) negara tersebut.
Sweden mengutip cukai yang tidak dibayar daripada penambang Bitcoin
Pihak Berkuasa Cukai Sweden menyiasat operasi 21 firma perlombongan mata wang kripto antara 2020 dan 2023 dan mengenal pasti beberapa ketidakjelasan dalam penyata cukai mereka.
Siasatan tersebut mendedahkan bahawa 18 firma perlombongan mata wang kripto mengemukakan maklumat \”menyesatkan atau tidak lengkap\” untuk mengelak membayar cukai nilai tambah atas operasi yang dikenakan cukai. Pihak berkuasa menyatakan bahawa \”pendekatan yang dijelaskan menyebabkan cukai hilang dari negara dalam bentuk pembayaran VAT input yang salah, VAT output yang tidak dibayar dan aset kripto yang tidak dilaporkan.\”
Pembahagian tanggungan cukai yang tidak dibayar bagi firma perlombongan mata wang kripto antara 2020 dan 2023. Sumber: Pihak Berkuasa Cukai Sweden
Firma perlombongan mata wang kripto tersebut merayu terhadap tuntutan cukai sebanyak $90 juta kepada mahkamah pentadbiran. Daripada jumlah tersebut, rayuan dua firma perlombongan diterima, dan mahkamah menyatakan bahawa \”jumlah di atas telah diselaraskan mengikut keputusan mahkamah.\”
Majalah: Apa yang dikritik oleh pengkritik Solana… dan apa yang mereka salah faham
