SEC telah mengambil tindakan terhadap penipu percintaan buat kali pertama, mengenakan dua pertukaran crypto yang didakwa palsu dengan penipuan.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) mengumumkan tindakan pertamanya terhadap penipu mata wang kripto dengan menuntut dua platform perdagangan aset kripto palsu. SEC telah mendakwa lima entiti dan tiga individu yang dikaitkan dengan pertukaran palsu NanoBit dan CoinW6, dengan tuduhan mencuri hampir $3.2 juta selepas memperoleh kepercayaan pelabur dan menjalinkan hubungan dengan mereka melalui media sosial, menurut kenyataan pada 17 September.
\”Ini adalah tindakan pertama SEC yang menuduh penipuan seperti ini,\” tambah SEC.
\”Dalam dua kes ini, kami mendakwa penipu mencipta ekosistem mata wang kripto palsu yang memaparkan maklumat palsu kepada pelabur,\” kata Pengarah Bahagian Penguatkuasaan SEC, Encik Gurbir Grewal.
Hari ini kami mendakwa beberapa entiti dan individu yang terlibat dalam dua penipuan pelaburan melibatkan platform perdagangan aset kripto palsu NanoBit dan CoinW6, masing-masing. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
— Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (@SECGov) 17 September 2024
Grewal menambah bahawa ancaman penipuan pelaburan seperti ini \”semakin meningkat dengan pesat seiring peningkatan populariti penipuan ini,\” dan kes ini adalah pengingat \”untuk berjaga-jaga\” terhadap pelaburan yang dipromosikan oleh orang asing dalam talian.
Penipu berpura-pura menjadi profesional yang menarik, kata SEC
SEC telah mendakwa CoinW6 pada 17 September di mahkamah persekutuan California, dengan tuduhan melaksanakan skim penipuan melalui \”rangkaian individu\” yang berpura-pura menjadi \”profesional muda yang menarik\” dan menipu sekurang-kurangnya 11 pelabur dengan jumlah lebih daripada $2.2 juta.
Penipu yang dituduh menghubungi pelabur melalui LinkedIn dan Instagram, dengan niat untuk menjalin hubungan romantik melalui WhatsApp antara Julai 2022 dan Disember 2023, menurut SEC.
Pengawal selia mendakwa penipu meyakinkan pelabur untuk membuka akaun CoinW6 dengan mengatakan mereka boleh mendapatkan pulangan harian sehingga 3% daripada produk staking, perlombongan, dan pertanian hasil CoinW6, yang menurut SEC \”adalah sama sekali fiktif.\”
Pelabur yang cuba mengeluarkan dana didakwa diminta bayaran tambahan untuk cukai dan yuran atau diancam dengan ancaman bahawa mesej WhatsApp peribadi mereka akan didedahkan kepada keluarga atau rakan-rakan.
SEC mendakwa seorang pelabur yang tidak disebutkan namanya enggan menghantar dana tambahan untuk deposit keselamatan berdasarkan arahan penguatkuasaan undang-undang palsu dan diancam dengan ancaman bahawa mesej peribadi mereka akan didedahkan kepada keluarga mereka.
Sekumpulan mesej yang didakwa dihantar kepada seorang pelabur yang mengancam untuk dikongsi secara awam. Sumber: SEC
Pada masa yang sama, SEC juga mendakwa NanoBit dan enam orang lain di mahkamah persekutuan New York pada 17 September, dengan tuduhan menipu sekurang-kurangnya 18 orang dengan jumlah hampir $968,000 dengan berpura-pura menjadi \”profesional industri kewangan dalam kumpulan WhatsApp.\”
Pengawal selia mendakwa bahawa antara Oktober 2023 dan Jun tahun ini, NanoBit dan yang lainnya menarik pelabur untuk menggunakan platform dengan mengatakan bahawa rakan kongsi mereka – NanobitUS Securities – adalah broker yang berdaftar dengan SEC untuk membina kepercayaan.
SEC mendakwa mereka juga mempromosikan penawaran mata wang kripto awal yang \”sama sekali palsu,\” dan pengawal selia mendakwa platform NanoBit itu sendiri adalah palsu dan sebenarnya menghantar dana pelabur ke akaun bank di Hong Kong.
Berkaitan: Penipu kripto lakukan serangan besar pada X tetapi hanya mendapat $8K
Apabila pelabur cuba mengeluarkan dana dari NanoBit, mereka dikenakan yuran tambahan dan alasan mengapa mereka tidak dapat melakukannya – seorang pelabur yang tidak disebutkan namanya diberitahu bahawa mereka tidak dapat mengeluarkan dana kerana mereka berhutang hampir $11,000 untuk \”yuran penambang Ghana,\” menurut aduan tersebut.
Serpihan yang disorot daripada aduan SEC terhadap NanoBit yang mendakwa seorang pelabur tidak dapat mengeluarkan dana. Sumber: CourtListener
SEC mendakwa kedua-dua CoinW6 dan NanoBit melanggar peruntukan undang-undang sekuriti tentang penipuan. CoinW6 juga didakwa menawarkan dan menjual sekuriti yang tidak berdaftar.
SEC sedang mencari perintah larangan kekal, denda, dan pemulangan dengan faedah pra-penilaian terhadap kedua-dua entiti tersebut.
Kripto-Sek: 2 juruaudit terlepas pandang kelemahan Penpie $27 juta, bug \’tuntutan ganjaran\’ Pythia
