Andreas Szakacs, salah seorang pengasas OmegaPro telah ditangkap di Turki berkaitan dengan dakwaan penglibatannya dalam skim kripto bernilai berbilion dolar.
Encik Andreas Szakacs, salah seorang pengasas platform kripto dan forex OmegaPro yang telah runtuh, telah ditangkap di Turki pada bulan Julai atas tuduhan penipuan melalui skim Ponzi kripto bernilai $4 bilion.
Menurut laporan dari media tempatan Turki pada 22 Ogos yang dilaporkan, Szakacs dituduh menipu pelabur dengan menawarkan pulangan yang tinggi melalui algoritma \”perdagangan automatik\” OmegaPro, mengumpulkan dana mereka sebelum akhirnya mengunci akaun mereka.
Szakacs, seorang warganegara Sweden yang menukar namanya kepada Emre Avci selepas berpindah ke Turki, telah menafikan tuduhan tersebut.
Penangkapan Szakacs berlaku selepas maklumat yang diberikan oleh seorang informan yang tidak dikenali pada 28 Jun, yang kemudiannya disahkan oleh Dr. Abdul Mohaghegh, seorang warganegara Belanda yang mengaku mewakili 3,000 pelabur yang telah kehilangan bersama-sama $103 juta kepada OmegaPro.
Ditubuhkan pada tahun 2019 dan beribu pejabat di Dubai, OmegaPro adalah sebuah syarikat pelaburan kripto dan forex yang menawarkan pulangan sehingga 300% kepada pelabur melalui rangkaian produk pelaburan berbayar mereka.
Pengguna platform OmegaPro menceritakan bahawa mereka membuat pelaburan kecil pada mulanya yang memberikan pulangan yang cepat. Ini diikuti dengan permintaan untuk pelaburan lanjutan, dan akhirnya, akaun pengguna mereka dikunci.
Syarikat tersebut dilaporkan telah mula menutup akaun pengguna pada 7 November 2022, dan menghentikan pengeluaran pada 22 November, pada waktu yang sama dengan kejatuhan pertukaran kripto FTX.
Omega Pro memberitahu rakan kongsi mereka bahawa kata laluan akaun mereka akan diset semula pada 22 November. Sumber: Omega Pro Instagram
Sebelum kejatuhan syarikat ini, beberapa bidang kuasa termasuk Perancis, Belgium, Sepanyol, dan Peru dilaporkan telah mengeluarkan amaran penipuan kawal selia berkenaan platform ini. Ia dilaporkan terutamanya menargetkan pengguna bukan Amerika Syarikat.
Polis Turki menyita komputer, pelbagai peranti mudah alih, dan 32 dompet kripto sejuk. Walaupun Szakacs tidak memberikan sebarang maklumat yang membolehkan pihak berkuasa mengakses dompet tersebut, polis Turki dapat menjejaki lebih daripada $160 juta dalam transaksi, seperti yang dilaporkan oleh media tempatan Birgun.
Penyiasat tempatan percaya bahawa dana OmegaPro berkait rapat dengan skim penipuan kripto terkenal OneCoin, yang juga menipu pelabur sebanyak $4 bilion.
Berkaitan: Bos undang-undang OneCoin dijatuhi hukuman penjara 4 tahun atas penipuan kripto bernilai $4 bilion
Ditubuhkan pada tahun 2014, OneCoin terbongkar sebagai skim kripto penipuan pada tahun 2015. Dalam tempoh dua tahun beroperasi, ia telah menipu pelaburnya sebanyak $4 bilion dalam aset.
Beberapa ahli penting dalam skim ini, termasuk kekasih Ignatova Gilbert Armenta, peguam Mark Scott, bekas ketua undang-undang dan pematuhan Irina Dilkinska, pengasas bersama Karl Sebastian Greenwood, dan William Morro, telah didakwa secara jenayah di Amerika Syarikat atas keterlibatan mereka dalam skim ini.
Pada 26 Jun, Jabatan Negara Amerika Syarikat meningkatkan ganjaran bagi sebarang maklumat yang akan membawa kepada penangkapan dan penghukuman Ignatova, menawarkan $5 juta — peningkatan sebanyak $4.75 juta daripada ganjaran asal $250,000 — bagi maklumat mengenai keberadaan Ignatova.
Asia Express: Pemusnah penambang Bitcoin selepas pencurian elektrik, penipuan \’penutupan\’ pertukaran
