SINGAPURA – Dua bekas pekerja bank yang mana kedua-dua mereka warga China, didakwa di Singapura hari ini berhubung kes pengubahan wang haram terbesar di negara berkenaan, kata polis.
Aset bernilai lebih SGD$3 bilion (RM10 bilion) termasuk hartanah mewah, kereta mewah dan jongkong emas telah dirampas dalam operasi besar-besaran polis yang bermula pada Ogos tahun lalu.
Seramai 10 warga asing ditahan. Kesemuanya merupakan anggota sindiket yang disyaki melakukan pengubahan wang haram hasil aktiviti jenayah di luar negara termasuk penipuan dan perjudian online.
Mereka kemudiannya disabitkan kesalahan dan dihantar pulang selepas menjalani hukuman penjara.
Kesemua mereka berasal dari China tetapi majoriti memegang pasport dari Kemboja, Turkiye, Cyprus dan Vanuatu.
Pada Khamis minggu lalu, dua bekas pegawai bank yang disyaki membantu mereka didakwa di mahkamah daerah.
Liu Kai, 35, dahulunya bekerja di Bank Julius Baer & Co, dituduh membantu salah seorang penjenayah tersebut dalam mengemukakan dokumen cukai palsu untuk membuka akaun bank di Switzerland, demikian menurut kertas pertuduhan.
Wang Qiming, 26, yang merupakan bekas pekerja Citibank Singapore Ltd, dikenakan 10 pertuduhan termasuk memalsukan dokumen bagi tujuan menipu bank dan pengubahan wang haram milik salah seorang yang disabitkan kesalahan.
Liew Yik Kit, 41 iaitu warga Singapura yang berkhidmat sebagai pemandu peribadi suspek yang melarikan diri, turut didakwa kerana berbohong kepada polis dan menghalang keadilan.
“Kami memandang serius tentang pengubahan wang haram yang melintasi sistem kewangan kami,” kata pengarah Jabatan Hal Ehwal Komersial polis Singapura, David Chew. – AFP
