SEC telah menuduh kedua-dua beradik tersebut menggunakan wang pelabur untuk membiayai gaya hidup mewah, termasuk membeli kereta dan kondominium bernilai berjuta-juta dolar.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat telah mendakwa dua beradik kerana didakwa menjalankan skim Ponzi mata wang kripto bernilai $60 juta yang melibatkan bot perdagangan kripto yang tidak pernah wujud.
Dalam aduan yang difailkan pada 26 Ogos di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Utara Georgia, Atlanta, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) mendakwa Jonathan Adam dan abangnya, Tanner Adam, menarik lebih daripada 80 orang dengan mengatakan mereka menjalankan bot kripto yang akan memberikan pulangan bulanan sebanyak 13.5% kepada pelabur.
Skim Ponzi bergantung kepada merekrut lebih banyak pelabur untuk membiayai pelabur yang lebih lama. Sumber: Cointelegraph
Agensi kerajaan mendakwa bahawa dari Januari 2023 hingga Jun 2024, kedua-dua beradik itu memberitahu pelabur bahawa bot mereka mengenal pasti peluang perdagangan arbitraj di platform kripto dan boleh secara serentak membeli dan menjual aset untuk memanfaatkan perbezaan kecil dalam harga di pasaran yang berbeza.
Pelabur dijanjikan bahawa dana mereka akan dimasukkan ke dalam kolam pinjaman untuk membiayai pinjaman segera dan melakukan perdagangan, dengan aset dipinjam dan dikembalikan dalam transaksi blockchain yang sama.
Justin Jeffries, pengarah penyiasatan di Pejabat Wilayah Atlanta SEC, berkata skim perdagangan itu adalah sepenuhnya palsu, dan bot itu tidak wujud.
Sebaliknya, dia menuduh kedua-dua beradik itu menggunakan $53.9 juta daripada $61.5 juta yang dikumpul untuk membelanjakan gaya hidup mewah, termasuk membeli kereta dan trak serta membina kondominium bernilai $30 juta.
Kedua-dua beradik itu dituduh menggunakan sebahagian besar wang pelabur mereka untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Sumber: SEC
\”Seperti yang kami dakwa, beradik Adam menjanjikan pulangan tinggi kepada pelabur mereka dalam pelaburan kripto yang tidak wujud, dan kemudian menggunakan dana pelabur untuk membuat pembayaran seperti skim Ponzi dan membeli barangan rekaan, kenderaan rekreasi, dan rumah jutaan dolar,\” kata Jeffries.
Untuk menghentikan skim ini, SEC telah mendapatkan pembekuan aset kecemasan bagi syarikat Jonathan dan Tanner Adams, GCZ Global dan Triten Financial Group.
Menurut SEC, kedua-dua beradik itu memberitahu pelabur bahawa risiko pelaburan itu \”hampir tidak wujud\” kecuali jika terjadi kejatuhan pasaran global.
Berkaitan: Bagaimana untuk mengetahui jika projek mata wang kripto adalah skim Ponzi
Agensi kerajaan juga mendakwa Jonathan Adam memalsukan latar belakangnya untuk mendapatkan kepercayaan pelabur dan tidak mendedahkan tiga sabitan sebelumnya atas penipuan sekuriti.
SEC telah mendakwa Jonathan Adam dan Tanner Adam dengan melanggar peruntukan-peruntukan penipuan undang-undang sekuriti persekutuan.
SEC sedang mencari perintah larangan kekal terhadap syarikat-syarikat beradik itu, pembebasan semua dana yang diambil daripada pelabur dan denda sivil.
Pada bulan Jun, firma intelijen blockchain TRM Labs melaporkan bahawa sejumlah $7.8 bilion telah dibayar kepada skim piramid dan Ponzi mata wang kripto di seluruh dunia pada tahun 2022.
Majalah: \’Marketplace of algorithms\’ Dorsey boleh memperbaiki media sosial… jadi mengapa belum?
