Pejabat Pendakwa Raya Rakyat Tertinggi menyatakan bahawa terdapat peningkatan 20 kali ganda dalam bilangan individu yang dituduh melakukan pengubahan wang haram sejak tahun 2019.
Mahkamah Agung dan pendakwa raya China telah mengubah tafsiran undang-undang Anti-Pencucian Wang (AML) negara tersebut – kini mengiktiraf transaksi \”aset maya\” untuk kali pertama.Negara ini mengambil undang-undang Anti-Pencucian Wang semasa pada 1 Januari 2007, menjadikan pengubahsuaian terkini ini sebagai kemaskini penting pertama dalam hampir dua dekad.Dalam satu persidangan pada 19 Ogos, Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Pejabat Pendakwa Raya Rakyat Tertinggi menyatakan dalam tafsiran baru undang-undang tersebut, transaksi \”aset maya\” kini disenaraikan sebagai salah satu kaedah pengubahan wang haram yang diiktiraf.
Ini berlaku di tengah-tengah spekulasi baru-baru ini bahawa negara itu mungkin akan mengizinkan semula kripto – walaupun ramai yang skeptikal tentang perkara tersebut.
Undang-undang Anti-Pencucian Wang China telah diubah oleh Mahkamah Agung dan pendakwa raya rakyat. Sumber: Pejabat Pendakwa Raya Rakyat Tertinggi
Menurut mahkamah, pemindahan dan penukaran hasil jenayah melalui transaksi digital kini akan diliputi oleh peraturan yang melarang \”menyembunyikan dan menyembunyikan sumber dan sifat hasil jenayah dan manfaat mereka dengan cara lain.\”
Hukuman bagi pelanggar termasuk denda dari sekurang-kurangnya $1,400 (10,000 yuan Cina) hingga $28,000 (200,000 yuan Cina) untuk kesalahan yang lebih teruk. Pelaku juga boleh dihukum penjara antara lima hingga sepuluh tahun.
Pindaan lain termasuk panduan yang lebih jelas mengenai \”keadaan serius\” dalam kes pencucian wang, seperti penolakan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa atau jika jumlah yang dicuci melebihi $700,000 (5 juta yuan Cina).
Pejabat Pendakwa Raya Rakyat Tertinggi mengatakan bahawa 2,971 orang telah didakwa atas tuduhan pencucian wang tahun lalu, peningkatan 20 kali ganda dari tahun 2019.
Perdebatan sama ada China akan mengizinkan semula kriptoIni berlaku di tengah-tengah spekulasi daripada beberapa eksekutif industri bahawa China mungkin akan mengubah larangan kripto.
Pada 14 Julai, CEO Galaxy Digital Mike Novogratz memuat naik di platform media sosial X, dalam satu pos yang telah dipadamkan, bahawa beliau mendengar laporan yang mengatakan China \”mungkin akan mengizinkan semula\” Bitcoin (BTC) menjelang akhir 2024.
Pada 19 Ogos, Justin Sun, pengasas Tron dan Huobi (HTX), menambah bahan api kepada desas-desus tersebut selepas memuat naik komen ringan di X yang bertanya apa meme terbaik untuk sesuai dengan pengizinan semula kripto China.
Sumber: Justin Sun
Walau bagaimanapun, beberapa pakar juga meragukan idea tersebut.
Pada bulan Julai, Yifan He, CEO firma blockchain China utama Red Date Technology, berkata beliau tidak berpendapat China akan membenarkan warganya berdagang Bitcoin menggunakan mata wang fiat tempatan secara bebas.
Berkaitan: Penggunaan kripto dalam pencucian wang \’jauh di bawah\’ tunai – Kementerian Kewangan AS
Mikko Ohtamaa, rakan pengasas protokol pelaburan algoritma Trading Strategy, bersetuju bahawa pembalikan arah China dalam kripto akan bertentangan dengan agenda politik kerajaan.
Negara itu melaksanakan larangan pertukaran kripto pada tahun 2017 dan penindasan antara jabatan terhadap kripto pada tahun 2021.
Polis Qingdao menumpaskan perniagaan pencucian wang USDT $1.1 juta
Menurut laporan media China, polis Qingdao sedang mendakwa kes yang melibatkan rangkaian yang ditangkap menggunakan stablecoin Tether (USDT) untuk mencuci lebih daripada $1.1 juta (8 juta yuan Cina) bagi perniagaan jenayah.
Pegawai mendakwa tiga individu utama yang terlibat melibatkan rakan-rakan untuk menggunakan lesen perniagaan dan dokumen pengenalan mereka untuk membuka akaun awam, yang digunakan untuk menerima wang daripada penjenayah yang berminat untuk mencuci hasil haram mereka.
Wang itu kemudiannya ditukarkan menjadi USDT dan dipindahkan semula kepada penjenayah, dengan sindiket pencucian wang menerima komisen atas usaha mereka. Sembilan orang kini menghadapi tuduhan jenayah dan menunggu pendakwaan atas perkara tersebut.
Majalah: 11 momen penting dalam sejarah Ethereum yang menjadikannya blockchain No.2
