Pihak berkuasa India telah menahan seorang lelaki yang didakwa menculik dua orang pekerja BitConnect iaitu Satish Kumbhani dan meminta tebusan sebanyak $125 juta dalam mata wang kripto.
Berita
Pihak berkuasa undang-undang India telah menahan seorang lelaki yang disyaki menculik dua orang yang berkaitan dengan skema \”Ponzi\” kripto yang pernah terkenal dalam cubaan untuk \”mendapatkan balik pelaburannya\”.
Dalam kenyataan pada 17 Ogos, Jabatan Penguatkuasaan India (ED) Ahmedabad menyatakan bahawa Shailesh Babulal Bhatt telah kehilangan wang pelaburan dalam BitConnect Coin (BCC), mata wang kripto yang berkaitan dengan platform kripto BitConnect yang sudah tidak beroperasi lagi dan dianggap sebagai skim \”Ponzi\” global.
Untuk \”mendapatkan balik pelaburannya\”, ED mendakwa Bhatt, bersama-sama dengan rakan kongsi, menculik dua orang pekerja pencipta BitConnect, Satish Kumbhani, dan memeras 2,091 Bitcoin (BTC), 11,000 Litecoin (LTC), dan sekitar $1.7 juta (145 juta rupee India) sebagai tebusan untuk pembebasan mereka.
ED berkata semasa siasatannya, Bhatt mendedahkan bahawa beliau telah membayar rakan kongsi beliau 2.9 bilion rupee India ($34 juta) bagi \”penglibatan aktif mereka\” dalam penculikan dan pemerasan, yang kemudiannya digunakan untuk membeli \”harta tanah, emas, dan aset lain\”.
Bhatt ditahan pada 13 Ogos di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) India dan berada dalam tahanan ED selepas menghadiri mahkamah khas di Ahmedabad.
Menurut ED, siasatan terhadap Bhatt dibuka berdasarkan dua laporan maklumat pertama mengenai BitConnect daripada Jabatan Siasatan Jenayah Negeri di Surat.
Agensi penguatkuasa undang-undang berkata mereka telah berjaya mengembalikan harta \”bergerak dan tidak bergerak\” bernilai 4.4 bilion rupee India ($52 juta). Siasatan masih berterusan.
Berkaitan: 800 mangsa penipuan BitConnect yang besar akan menerima $17 juta pampasan
BitConnect dilancarkan pada tahun 2016 dan runtuh pada tahun 2018, dengan 4,000 orang dari 95 negara kehilangan anggaran $2.4 bilion. Didakwa bahawa seluruh perniagaan itu adalah skim \”Ponzi\” besar.
Pengasas BitConnect, Satish Kumbhani, telah didakwa oleh Jabatan Keadilan Amerika Syarikat pada Februari 2022 kerana menjalankan skim \”Ponzi\” melalui program pinjaman BitConnect.
Beliau juga menjadi subjek siasatan polis di India dan telah didakwa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat atas runtuhnya BitConnect. Pada tahun 2024, keberadaannya masih tidak diketahui.
Sekurang-kurangnya dua individu lain yang terlibat dalam BitConnect telah menghadapi tuduhan.
Promoter terkenal dari Amerika Syarikat, Glenn Arcaro, telah mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kabel pada September 2021. Beliau dijatuhi hukuman penjara selama 38 bulan atas penyertaannya dalam BitConnect pada 16 September 2022.
John Bigatton, seorang lagi promoter terkenal pertukaran kripto yang sudah tidak beroperasi, telah disabitkan kesalahan dalam mahkamah daerah Sydney pada Julai atas penyediaan nasihat kewangan tanpa lesen.
Majalah: AI mungkin sudah menggunakan lebih banyak tenaga daripada Bitcoin — dan ia mengancam perlombongan Bitcoin
